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外国公司私兑外汇 外网炒汇流失几千万

http://www.jrj.com    2008年05月12日 17:51     人民网
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  人民网上海5月12日电(包蹇 曹小航)犯罪嫌疑人俄罗斯公民帝马利用没有炒汇许可的公司,招募中国员工左杰等人,招揽投资者参与境外公司外汇保证金交易,通过网络非法买卖外汇达几千万元人民币,日前,上海市检察二分院以非法经营罪将犯罪嫌疑人帝马和左杰批准逮捕。

  28岁的帝马从小在俄罗斯读书,曾经攻读过MBA,并在父亲的资助下,先后到中国和法国留学。2004年10月,帝马在本市美国帕雷特营销有限公司上海代表处任首席代表。据左杰说,代表处对外宣传称是Northfinance(NF)公司在中国地区唯一的签约服务机构,而大家都认为,代表处和NF公司实际上是一家企业,打开NF公司网站就是代表处的业务内容。NF公司的公章平时都由她保管。客户通过登陆NF公司站下载MT4交易平台软件,输入用户名和交易密码即可进行交易,交易的杠杆比例是1比100至1比500,客户可以在平台上看到即时的外汇交易信息和余额。帝马在交代中称,帕雷特营销有限公司上海代表处是一个美国人设立的,实际控制人是他,主营业务为贸易、投资咨询,后专门为境外从事外汇保证金交易的公司提供在中国境内发展客户和交易保证金的收付等。

  曾经留学新西兰的左杰于2005年4月进入帕雷特代表处工作,帝马让她通过网络调查一些经营外汇保证金业务的企业及国内外汇保证金市场。随着业务的扩展,她逐步负责人事和管理方面的工作,陆续招聘新员工并进行业务培训。同时,她负责对客户资料的更改、处理客户投诉问题等。为规避代表处没有独立经营权的风险,2007年6月帝马注册成立了帕雷特(上海)商务咨询有限公司,并担任法定代表人。帝马和左杰都知道,帕雷特代表处及帕雷特公司从事外汇保证金交易是违法的,

  正常的外汇买卖方式在中国有专门机构承担,如果客户将美金汇到境外的相关公司帐户,这些公司都必须具备从事外汇保证金交易的资质。为吸引更多客户来帕雷特公司进行外汇保证金交易,帝马叫左杰寻找一些网络支付的平台,最后确定了某公司的IPS网上支付方式。在商谈的过程中,左杰得知该公司的IPS支付系统只能在国内收付人民币,只接受国内银行卡的收付。按照帝马指令,左杰起草了NF公司委托书,在协议上加盖了NF公司的公章。之所以要以NF公司的名义,是因为帝马曾经咨询过律师——如何将帕雷特公司与NF公司划清界限,即在双方的网站上都要声明:帕雷特公司与NF公司是两家独立的单位,帕雷特公司是NF公司在华唯一的签约服务机构,一旦客户在从事外汇保证金交易过程中发生资金或法律问题,帕雷特公司不承担相应的责任,而是由NF公司承担。

  帝马曾经告知代表处及公司员工“对外宣传是做商务咨询”的,刻意隐瞒做外汇保证金业务的事实。2006年起公司下设财务部、行政部、IT部、IB部、市场部、策划部,雇员越来越多,办公地点分别在上海的广东路和乌鲁木齐路的大厦,甚至在广东省广州市也有一个分部。他们不仅在中国寻找客户,还到日本和韩国市场寻找客户,创建了一种是客户通过登陆NF网站了解和参与外汇交易的方式;另一种是通过介绍经纪人(IB)来发展客户。发展IB客户是帝马迅速吸取中国大量资金的主要经营模式。介绍经纪人许多是炒汇的客户,见有佣金可图,就纷纷介绍和拉拢朋友、熟人进入市场。据工作人员称,申请成为IB的大约有400余人,实际真正成为IB并发展客户的近40人。每个IB都要发展20名以上的客户才能维持下去。如果是IB为客户入金,由帝马决定返佣的金额和数量。帝马交代,中国境内的客户将交易保证金以人民币形式转入他指定的上海个人人民币银行帐户和IPS等帐户后,有些被他提出现金,由境外公司派人来直接收取。

  某大学学生邱某,偶然在网络上搜索到了帕雷特公司代理客户开户入金等买卖外汇操作的介绍,看到有介绍经纪人的联系方式,就通过此人于2008年2月底注册开户。邱某当天10点左右用“支付宝”支付给IB人民币1000元,下午5点多在MT4平台查询到已兑换成140美元到位。抱着试一试的心理,邱某选择外汇保证金杠杆比例是1:500的交易,开始盈利很好,一周内最多赚取约360美元。做了一个多月,觉得外汇交易风险较大,邱某取出本金150美元,后剩余在帐户内只有60多美元了。

  同样,在某服饰公司工作的唐小姐就没有那么幸运了。她也是通过网上宣传找到IB,2007年4月份注册开户。一共注册了3个户头,投入16万余元人民币,帕雷特公司按照国家公布的银行汇率牌价兑换成美元后在MT4平台上帮她入金。具体的买入、卖出的操作是由自己进行,她感觉就像一般的股票买卖软件一样,不过邮箱每天都会收到他们公司发过来的行情信息。开始时外汇保证金杠杆比例是1:100,后来她让他们改成1:200。半年后,她的MT4帐户内只剩下6美元,全部亏损了。

  短短几年,帝马在中国“淘金”丰厚,不仅花费几百万买下了在中国上海的办公场所,还购置了豪华的保时捷、丰田等轿车。而那些参与网上炒汇的客户基本上输得所剩无几。

  帝马违反中国国外汇管理条例,擅自指使雇员采取在互联网发布广告的方式,招揽投资者参与NF等公司外汇保证金交易,用其本人或其他人名义开设10个个人银行账户收取人民币,帮助投资者私自兑换相应的外汇作为保证金,检察机关初步认定,他将2千余万人民币通过网络买卖外汇构成非法经营罪。左杰知道帕雷特代表处和帕雷特公司从事的是外汇保证金业务,案发接受公安机关询问时,仍然按照帝马的要求隐瞒事实真相,构成共犯。检察官指出,外国人利用中国公民对外汇专业知识的缺乏,钻营国家未开放的外汇经营市场,成立或介绍所谓的外汇买卖中介公司,变相从事外汇买卖,从中国市场大肆“吸金”的现象值得警惕。当事人应当查寻此类公司有无正当经营外汇买卖的资质,防止受骗上当。得知内情的中国雇员应该增强自卫意识和合法经营意识,积极举报违法犯罪行为,打击不法营利活动。此种新型犯罪属上海公安部门查获的第一例,仍在进一步追查之中。

关键词

NF 保证金 外汇 公司 客户 

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