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广州不少炒汇公司疑为对赌

2009年11月30日 01:59 来源: 信息时报 【字体:

  银行提醒,目前可投资外汇保证金业务的公司全为非法

  信息时报记者 乔倩倩

  日前,成都、重庆等多地曝投资者因炒外汇被骗,随后,信息时报记者了解到,时下,广州不少投资咨询公司存在对赌嫌疑,一旦投资者达成外汇买卖交易,这些非法公司交易员未必将资金汇入指定对公账户买卖外汇,而是通过自己的平台进行账内操作,给投资者带来很大的资金风险。

  现状:多家公司涉嫌非法炒汇

  一位网友在网上发帖称,自己在广州玛菲施购买“汇利丰理财计划”,一周后亏损2/3,追加资金后又亏损4/5,无论投资方向是否正确,最后80%的情况下都会是止损,也就是说大部分情况下都是亏损的。该网友感到很奇怪,之后找到该公司负责人,对方答应其请海外操盘手将资金追回,一个月后才将几万元归还给该网友,但怀疑这些钱是公司自己掏钱赔的,以息事宁人。

  对此,一位银行业工作人员告诉记者,自己曾在某外汇投资咨询公司做交易员,这些所谓的外汇投资咨询公司多是由境外交易商提供网络交易平台,国内投资咨询公司拉拢居民进行外汇保证金交易,居民将资金汇入指定境外对公账户,公司会为开户居民提供一份开户合约,并提供一个号码用于登陆软件,而这个号码实际上挂靠对公账户,交易员可以选择把钱打入对公账户,也可以选择进行账内操作,即对冲、对赌。而据了解,有的投资咨询公司甚至并非使用境外交易平台,而是自己内部平台交易。

  “如果投资者做空欧元,而交易员认为欧元还有冲高的可能,便将这个单保留下来,而不进入交易池交易,这时如果投资者平仓肯定会亏损,非法公司从中赚取丰厚利润。”上述人士说,如果投资者方向做对了,会扣掉交易员的奖金,因为,非法公司聘请“枪手”交易员的目的就是几乎零成本赚钱。

  银行:未经审批出现监管真空

  据了解,外汇投资咨询公司提供的买卖方式一般是保证金形式,即以小博大,放大倍数可达到50倍~500倍不等,在博取高收益的同时也承担着相当大的风险。

  此前,交行、浦发、民生等银行也推出外汇保证金业务,放大倍数从10倍到30倍不等,但此业务推出不到半年,就接到不少投诉,原因是风险太高,投资者亏多赚少,损失较大。去年6月,中国银监会一纸通知宣布叫停商业银行外汇保证金业务。

  “目前可投资外汇保证金业务的公司全部是非法的,没有经监管部门批准,其账户是境外账户,且没有与银行达成三方托管的协议,无法对账户资金进行监管,因此不受法律保护。”上述银行业内人士说。

  按照有关规定,境内个人从事外汇按金等外汇买卖交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理,未经监管部门批准或备案同意,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易,否则将属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。

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