不按套路出牌 铁汇竟将一名交易者告上法庭

1评论 2016-05-17 09:06:18 来源:汇商 股市惊现“黑科技”

“违规交易”行为基本分为3类,“专家意见”中表示,铁汇的自动电子检测方法可以追踪所有这3类违规交易行为:目前,Patrizia Vigiani委托律师要求铁汇提供“专家意见”的英文原本,而这份文件也将成为法庭上重要的物证。

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  在投资者与外汇经纪商铁汇(IronFX)对簿公堂之前,铁汇竟然先发制人!近日,一名德国交易者被铁汇告上了法庭。

  事情是这样的:

  2015年在中国发生“不正当套利事件”后,铁汇危机愈演愈烈。在塞浦路斯证监会(CySEC)对铁汇展开调查之前,一家律师事务所Reed Smith LLP于2015年7月14日“悄悄”公布了一份“专家意见”,这份文件最开始是为了还原铁汇使用“违规交易”为借口,锁定多个账户并拒绝客户出金的始末。然而,令投资者惊讶的是,这份“专家意见”反而是在为铁汇一系列不公正行为开脱。

  一位德国交易者Patrizia Vigiani将所获的信息及自身疑问发布在网站上,她认为,Reed Smith的立场并不客观或中立。她提出几个疑点:

  1.铁汇所定义的“违规交易”标准几乎适用于每个客户,因为其中几项行为是零售交易者常见且普遍的行为,比如经常进行一种货币对的交易、或者将保证金的大部分用来持仓;

  2.被定义为“违规交易”的账户并未获得调查验证。很多交易客户被定义为“违规交易者”,仅是因为他们合作的介绍经纪商(IB)收取的佣金高于平均水平、抑或这些交易者使用的IP地址类似。铁汇使用电子程序按照上述的“交易模式”将客户账户归类,但是却并未对单个账户进行过调查。只要被定性为“违规交易者”,客户的盈利和赠金等都被归零,出金申请自然被拒绝。

  Reed Smith称铁汇对“违规交易”的定义很“合理”。但是,据Patrizia Vigiani表示,Reed Smith只对铁汇提供的账户案例进行了调查,真实而全面的调研并未进行过。此外,Reed Smith还曾解释称,铁汇客户数量之庞大,不可能对所有客户账户一一展开调查,因此铁汇建立了一套自动检测方法来甄别“违规交易”行为。

  “违规交易”行为基本分为3类,“专家意见”中表示,铁汇的自动电子检测方法可以追踪所有这3类违规交易行为:

  1.内部对冲违规

  2.外部对冲违规

  3.内部转移违规

  铁汇标准

铁汇竟将一名交易者告上法庭

  请注意,上面一个满足“违规交易”标准的行为是:在同一方向多头持仓、并在闭仓后迅速申请出金。正是这一点使得很多客户被贴上了“违规交易者”的标签。另外,持有2个账户也可直接被定义为“违规交易者”。

  由于“专家意见”中详细描述了铁汇审核“违规账户”所使用的方法,而这些方法很快被认为是不公正的,因此铁汇从未公开对账户的审核流程,这份“专家意见”也被隐藏起来。

  Patrizia Vigiani在收到铁汇这些重申公司交易条款的信函后,将之在网站公开,随后铁汇聘用德国律师对Patrizia Vigiani提出起诉,控告其造谣。

  Patrizia Vigiani表示,自己收到的“专家意见”是从英文翻译过来的德文版本,目前自己公开的英文版本则是自己翻译的。目前,Patrizia Vigiani委托律师要求铁汇提供“专家意见”的英文原本,而这份文件也将成为法庭上重要的物证。

关键词阅读:专家意见 违规交易 上法庭 Patrizia Vigiani

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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