铁汇中国区前员工至今讳莫如深,到底还藏着什么秘密?

1评论 2016-08-25 19:00:01 来源:金汇财经 华资实业20%大肉分享

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    近两年过去了,从阻止客户出金,到中国客户状告至塞浦路斯法院,再到塞浦路斯证监会(CySEC)启动调查,在无数次跨国申诉后,外汇经纪商铁汇(IronFX)仍逍遥法外,汇商未曾听闻有任何中国客户及介绍经纪商(IBs)曾拿回资金。曾经亲身参与到铁汇运营中的员工至今还不敢道出很多内情。

    铁汇在中国留下的烂摊子,在出事两年后依然没有任何改变。甚至铁汇当年在中国的运营团队或前员工至今都对铁汇一事讳莫如深。

    铁汇的前员工如果能够出面作证,将有利于客户或介绍经纪商向铁汇索赔,因为前员工可以证明,铁汇到底是缺乏资金、属于银行描述的“超资力”扩张经营(汇商注:公司扩张迅速,资金需求超过了可用资金或融资能力),还是铁汇本来就试图抓住中国缺乏相应监管和法律途径来恢复客户资金的漏洞,所以故意欺骗中国IBs和客户。

    2年前曾有铁汇中国区一名前重要员工在公司声势如日中天时离职了。这位要求匿名的员工表示:“当我还在铁汇时,它有一支相当强悍的销售团队,但是运营方向却完全不对。”

    被问及是否见证过铁汇内部阻止向IBs出金时,这位员工表示:“我当然知道这些,但是在我看来,老板也不想到这一步。这是产品的问题。但是你们是媒体,所以我也不能说更多了。”这位前员工非常谨慎,他最终只说:“我很遗憾。但是一些坏事已经发生了,我只希望客户有一天能拿回自己的资金。”

    很多铁汇的前员工都保留同样的态度,要么不肯多说,要么直接不予回应。

    年初,塞浦路斯劳动人民进步党(AKEL)总秘书Andros Kyprianou曾在一封信函中质疑CySEC对铁汇一事处理的态度。他表示:“CySEC必须确保CIFs在监管范围内活动、必须保护客户利益,加强投资者对资本市场的信心。但是我们留意到,最近很多媒体都在报道铁汇违反相关法律和监管一事。”

    Kyprianou表示,2015年11月27日在有理由认为铁汇违反塞浦路斯监管法的情况下,CySEC与铁汇达成了和解协议,对铁汇罚款335,000欧元。除此之外,客户资金偿还、中国客户及IBs的问题,都被CySEC置之一边。

    带着全球尤其是中国客户和IBs的愤怒,铁汇继续正常运营,一边更换品牌名,利用FXGiants等新品牌重新登陆多国,一边尝试与FXDD合并、实现借壳上市

    汇商此前更新了不少铁汇的最新情况。铁汇英国公司早已重新更名为8Safe UK,目前受英国金融市场行为监管局(FCA)的监管,铁汇澳大利亚公司更名GVS (AU) Pty Ltd,并以FXGiant聚汇的品牌重新登陆中国和英国。

    8Safe UK相关交易文件显示,新客户的账户订单都将于母公司(铁汇塞浦路斯公司)执行:“客户协议将于母公司及8Safe UK双方签订,但是客户仅与母公司进行交易。”这种金蝉脱壳之法让铁汇的前客户及IBs 难以通过法律或执法机构向铁汇索赔。

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