“巴拿马文件”泄密,UFX两名创始人被捕

1评论 2016-10-11 19:00:00 来源:金汇财经 第二只10倍股在这里!

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    据LeapRate消息,两名零售外汇行业人士疑因偷税漏税数百万美元,被以色列监管机构逮捕。这场逮捕是2周前在以色列发生,但是当时媒体收到禁言令而不得透露两人的名字。

    在禁止令取消后,日前以色列商业媒体Themarker.com率先公布了两人的名字,分别为Haim Toledano、及Saar Pilosof。

    Toledano是外汇经纪商EasyMarkets(此前名EasyForex)的前高管,曾在英国毅联汇业(ICAP)旗下Traiana任职。Toledano和Pilosof一起创立了外汇平台ParagonEx,并成立了自己的零售外汇品牌UFX。UFX目前提供的2种交易平台分别为MT4和ParagonEx。

    据以色列警方消息,在成立ParagonEx时,Toledano和Pilosof还在知名“避税天堂”注册了多个公司,包括安圭拉岛、伯利兹和英属维京群岛。两人掩饰了对这些公司的实际拥有权,也向以色列监管机构隐瞒了这些公司的存在。在2012到2014年间,以色列监管机构对这几家公司数百万美元的收入毫不知情。

    目前,Toledano和Pilosof均被保释,每人分别缴纳了500,000新谢尔克(约132,000美元)的保释金、以及第三方250,000新谢尔克的保证金。两人均被限制离开以色列,他们的护照也已经被监管机构扣留。

    以色列警方还前往两人的住所和办公处进行搜检,并没收了电脑和文档资料。而且警方在其中一人住处的保险柜中,还搜到了价值600,000新谢尔克(约158,000美元)的现金和外汇。

    让人意外的是,两人偷税漏税行为被曝光,还是因“巴拿马文件”泄密。是以他们的离岸公司及财务信息才被以色列监管机构获悉。

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