传央行欲限制比特币变相换汇 相关公司:未收通知

1评论 2016-11-04 13:10:25 来源:网易财经 涨停板套利三天赚20%

有知情人士称,中国研究措施以限制通过比特币规避外汇管理的交易。网易财经就上述消息向国内比特币交易平台okcoin和火币网求证,双方均表示目前并没有收到相关监管消息的通知。

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  据彭博消息,有知情人士称,中国研究措施以限制通过比特币规避外汇管理的交易。网易财经就上述消息向国内比特币交易平台okcoin和火币网求证,双方均表示目前并没有收到相关监管消息的通知。

  据彭博报道,知情人士称,考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台,或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。“监管部门注意到近期有投资者在境内平台购买比特币,然后通过比特币交易平台,将比特币转至境外平台,再卖出套取外汇;也注意到此举规避了对个人换汇额度及外汇汇出境外的管理规定。”

  但在okcoin创始人徐明星看来,用比特币换汇是假想。他告诉网易财经,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,国内正规的交易平台都会严格按照KYC政策和AML规定对持有大量资金的用户进行尽职调查;国外银行及交易平台的反洗钱政策更加复杂,凭空进入一笔钱或比特币,国外没有一家机构或银行会办理提现和转账,都需要提供资金的合法来源证明。

  火币网COO朱嘉伟也告诉网易财经,利用比特币进行洗钱和换汇外流,难度很大。“火币网对交易用户有3层认证标准,同时实施AML风控系统,用户很难洗钱。海外尤其美国的比特币交易平台,反洗钱机制更加严格。”

  对比特币的监管,主要依据2013年12月5日央行等五部委印发的《关于防范比特币风险的通知》,根据《通知》,比特币并不是真正意义的货币。“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。”

  针对比特币具有较高的投机风险、洗钱风险和被犯罪分子利用的风险,《通知》要求将比特币服务机构纳入反洗钱监管,比特币网站需实名制。

  徐明星说,根据平台运营三年的真实数据来看,比特币投资人群主要集中在30-45岁的男性群体,而且“比特币的价格也在不断波动,因此不适合作为一种资产保值的手段。”

  此外,比特币价格已经连续上涨近三个月,在11月1日,恰好是比特币诞生八周年之际,比特币价格突破5000元,最高价曾突破5100元/币,创下4个多月新纪录。今日随着监管消息的传出,价格有所回落,OKCoin的数据显示,今日开盘价格为4896元,开盘之后震荡浮动较大,最低价格为4505元,跌幅超过10%,后期有所回升。

关键词阅读:央行

责任编辑:张振江
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