比特币平台出手抑制投机:发现可疑将冻结资产

1评论 2017-02-09 17:21:51 来源:一财网 游资是怎么抓涨停的?

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  火币网发布公告称, 为进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性,火币网将加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督。

  火币网表示,对可疑用户行为,火币网可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。

  2月8日下午,人民银行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,通报目前比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况,并提出明确要求。

  人民银行营业管理部要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

关键词阅读:冻结资产 投机行为 交易平台 元宝网 btc100

责任编辑:司倩
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