韩国加密货币传销骗局受害投资者包括600名中国人

1评论 2017-12-26 17:08:00 来源:中金网 抢反弹必备短线战法

  摘要:据韩国媒体报道,韩国仁川检察官今日对21名嫌疑人提起诉讼,因为他们参与了一起价值数百万美元的加密货币国际金字塔骗局。

  据韩国媒体报道,韩国仁川检察官今日对21名嫌疑人提起诉讼,因为他们参与了一起价值数百万美元的加密货币国际金字塔骗局。

  报道称,涉事的Mining Max公司多名嫌疑人因诈骗18000人被捕,公司管理层逃离韩国。

  金字塔骗局

  这些嫌疑人为拉斯维加斯的矿业代理公司Mining Max工作。据韩联社报道,他们被指控在2016年9月到2017年10月期间,在54个国家诈骗了1.8万名投资者,共获2700亿韩元(约合2.5亿美元)。

  另外三名被告被指控犯有贪污罪,暂未被拘留,其中有著名的创作歌手朴正云(Park Jung-woon)。另外7人拒捕,国际刑警组织收到警报:Mining Max的董事长和副董事长已逃离韩国。

  Mining Max的网站称“专门提供优质的加密货币云采矿装置,通过韩国的互联网数据中心(IDC)对所有装置进行组装和维护。”公司专注于开发以太坊,虽然网站上提供的技术细节很少。

  Mining Max承诺投资越多的人有更高的回报。事实上,他们将投资者分为7个等级,收到的资金大部分被管理层购买奢侈品并奖励那些把更多人引入骗局的高级操作人员。据报告称,只有7500万韩元用于开发以太坊。

  客户们被误导后,相信采矿业务由该公司的IT子公司运营,最终酿成了这样的后果。然而,就像所有的金字塔骗局一样,实际回报与出售的商业模式不匹配,骗局最终会崩溃。

  检察官估计在受害者中,有1.4万名韩国投资者、2600名美国投资者、600人来自中国,其余来自日本及其他国家。检察官预测有1亿韩元被藏匿在Mining Max高层的离岸账户中。

  上周,韩国政府决定在严格的监管条件下,开放比特币交易,然后,开始实施现场检查,搜寻犯罪活动的证据。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
美元突然加速上扬70点 特朗普又发推欧美股市闻讯急涨

2018-12-12 08:05:59来源:FX168财经报社

美CPI中规中矩美元却急坠 金融市场刹时风起云涌

2018-11-15 07:55:22来源:FX168财经报社

全球经济放缓黄金将受益 iPhone卖不动后黄金将上涨?

2018-11-15 07:52:39来源:FX168财经报社

欧银明年秋天有望加息 意大利危机或打乱德拉基的计划

2018-11-15 07:33:20来源:汇通网

图表家每日一图:黄金震荡走高,关注楔形上轨阻力

2018-12-13 17:32:42来源:图表家

脱欧进程没有最乱只有更乱!英镑刷新近一年半低点

2018-12-11 07:41:06来源:汇通网

财经早餐:鲍威尔偏鸽助金价反扑 聚焦FED纪要来袭

2018-11-29 07:57:38来源:汇通网

财经早餐:脱欧协定后会有期 英镑欧元雨过天未晴

2018-11-15 07:41:51来源:汇通网

美元突遭连环打击 欧元、日元、黄金下周技术前景展望

2018-12-09 11:42:20来源:Dailyfx、FX168财经网

鲍威尔引发大行情:美元飞流直下、黄金突飞猛进

2018-11-29 08:04:49来源:FX168财经报社

财经早餐:英欧局势仍为风向标 油市三大月报来袭

2018-12-10 08:04:56来源:汇通网

特雷莎梅挺过不信任投票,英镑前路依然坎坷

2018-12-13 10:32:39来源:图表家

3月14日 中国人民银行人民币汇率中间价

2018-03-14 09:20:16来源:金融界网站

美经济数据不振美元受挫 黄金反弹资金年末配置加仓

2018-11-22 07:56:01来源:FX168财经报社

期金空仓遭大幅削减 空翻多能否推动黄金更上一层楼?

2018-12-12 08:14:35来源:FX168财经报社

鲍威尔大发鸽声美元跳水 黄金一柱擎天跳涨逾10美元

2018-11-29 08:03:36来源:FX168财经报社

美联储会前“噤声期”又至 各位大佬近来说了啥?

2018-12-10 09:18:30来源:汇通网

卡伦鲍尔当选德国基民盟党主席 拒做“小默克尔”

2018-12-09 11:41:47来源:新华网

8月1日 中国人民银行人民币汇率中间价

2018-08-01 09:18:44来源:金融界网站

2018开年首周美联储纪要携非农来袭 美元翻身在即?

2018-01-02 11:17:43来源:汇通网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点