1、超出核准范围办理跨境外汇支付业务。

　　2、虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，涉嫌逃汇。

　　3、超出核准范围办理跨境外汇支付业务，且国际收支申报错误。

　　4、未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务，且未按规定报送异常风险报告等资料。

　　5、违规办理跨境付款业务，且国际收支申报错误。

　　6、通过系统自动设置办理分拆购付汇，涉嫌逃汇。

　　案例12：中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案

　　2016年1月至2017年4月，中国银行莆田分行为个人分拆办理售付汇和外币现钞提取业务。

　　该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条和第三十四条。根据《外汇管理条例》第四十七条和第四十八条，处以罚款70万元人民币。

　　案例13：中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案

　　2017年10月至2018年1月，中国工商银行深圳分行未按规定审核境内个人有效身份证件及资金性质办理个人结汇业务。

　　该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第九条和第六条。根据《外汇管理条例》第四十七条和第四十八条，处以罚款43万元人民币。

　　案例14：智付电子支付有限公司逃汇案

　　2016年1月至2017年10月，智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，金额合计1558.8万美元。

　　该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款1530.8万元人民币。

　　（内容援引自国家外汇管理局官网）